नई दिल्ली: ईडी ने 467 करोड़ रुपये के कथित फेमा उल्लंघन मामले में केरल के सीएम पिनाराई विजयन, उनके मुख्य प्रधान सचिव और केआईआईएफबी के सीईओ केएम अब्राहम और पूर्व वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।ईडी के सूत्रों ने कहा कि सीएम कार्यवाही के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यह मामला 2,673 करोड़ रुपये जुटाने के लिए केआईआईएफबी द्वारा लंदन और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंजों में एक मसाला बांड जारी करने से संबंधित है, जिसमें से 467 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कथित तौर पर इस तरह के डायवर्जन को छोड़कर फेमा दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भूमि खरीद के लिए किया गया था।12 नवंबर को जारी किए गए नोटिस में आरोप लगाया गया कि केआईआईएफबी, जिसके अध्यक्ष सीएम हैं, ने आरबीआई के निर्देशों के तहत “विशेष रूप से निषिद्ध” जमीन खरीदी। सूत्रों ने कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।2022 में, ईडी ने यूएई सोना तस्करी मामले में अधिकारियों की जांच शुरू की, जिसमें विजयन के सहयोगी एम शिवशंकर से जुड़ी कथित 4 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी और संबंधित लॉन्ड्रिंग प्रयासों का पता लगाया गया।एजेंसी ने तब एसबीआई बैंक लॉकर से 60 लाख रुपये भी बरामद किए थे। यह नकदी मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और शिवशंकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट वेणुगोपाल द्वारा संयुक्त रूप से संचालित बैंक खाते में जमा किए गए भुगतान का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि शिवशंकर ने “अपराध की आय” को लूटने के प्रयास में स्वप्ना सुरेश को दो बार अपने सीए वेणुगोपाल के आवास और कार्यालय में ले जाया था।